Lavado de Activos – Sujetos Obligados Financieros
Docente: Profesional experto senior en riesgos financieros y LAFT
Descripción
Curso orientado a profesionales del sector financiero que buscan reforzar criterios, buenas prácticas y toma de decisiones en materia de prevención de lavado de activos.
Se abordan riesgos complejos, casos reales y expectativas regulatorias actuales.
Junio 2026
Duración: 4 horas (2 sesiones)
Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán:
- Evaluar riesgos LAFT de forma integral
- Priorizar controles según exposición real
- Analizar casos complejos y situaciones críticas
- Fortalecer la toma de decisiones informadas
Temario
Bloque 1: Riesgos LAFT en el sector financiero
Bloque 2: Evaluación y monitoreo efectivo
Bloque 3: Casos reales y tipologías
Bloque 4: Expectativas regulatorias y mejoras
Modalidad
Síncrona (en vivo) & Asincrónica (on demand)
Los cursos se dictan en modalidad en vivo y quedan disponibles en formato asincrónico para que puedan tomarse en cualquier momento del año. Las inscripciones asincrónicas podrán contar con beneficios o descuentos especiales.
Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán:
- Evaluar riesgos LAFT de forma integral
- Priorizar controles según exposición real
- Analizar casos complejos y situaciones críticas
- Fortalecer la toma de decisiones informadas