Lavado de Activos – Sujetos Obligados No Financieros
Docente: Profesional experto senior en prevención de LAFT y regulación
Descripción
Curso práctico orientado a empresas no financieras que deben cumplir con obligaciones LAFT de forma proporcional, efectiva y sostenible.
Se enfoca en cómo implementar un sistema LAFT realista, alineado al tamaño y complejidad del negocio.
Mayo 2026
Duración: 4 horas (2 sesiones)
Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán:
- Entender sus obligaciones como sujetos obligados
- Identificar riesgos de LAFT según su actividad
- Implementar controles mínimos efectivos
- Evitar sanciones y reprocesos regulatorios
Temario
Bloque 1: Marco LAFT para no financieros
Bloque 2: Identificación y evaluación de riesgos
Bloque 3: Controles, reportes y roles clave
Bloque 4: Casos prácticos y errores frecuentes
Modalidad
Síncrona (en vivo) & Asincrónica (on demand)
Los cursos se dictan en modalidad en vivo y quedan disponibles en formato asincrónico para que puedan tomarse en cualquier momento del año. Las inscripciones asincrónicas podrán contar con beneficios o descuentos especiales.
Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán:
- Entender sus obligaciones como sujetos obligados
- Identificar riesgos de LAFT según su actividad
- Implementar controles mínimos efectivos
- Evitar sanciones y reprocesos regulatorios